Política do reddit de forexminute

O FinCEN, um braço de fiscalização do Departamento do Tesouro dos EUA, determinou que as empresas que utilizam a cadeia de blocos bitcoin para transferir metais preciosos são consideradas transmissores de dinheiro e, portanto, sujeitas a restrições de lavagem de dinheiro . A decisão veio em resposta a uma carta de uma empresa sem nome buscando esclarecimentos sobre este ponto. O FinCEN publicou a decisão em seu website para servir de orientação às instituições financeiras. Esclarecimento das Solicitações Firmes A decisão veio em resposta ao pedido de esclarecimentos de uma empresa sobre se suas operações e serviços de transação o tornam um transmissor de dinheiro, conforme definido na Lei de sigilo bancário (BSA). FinCEN descobriu que a empresa seria um transmissor de dinheiro e um revendedor de metais preciosos, pedras preciosas ou jóias de acordo com os regulamentos FinCEN. FinCEN disse que a companhia deriva seu rendimento de carregar uma taxa de transação em transferências de certificados digitais por clientes e uma taxa de custódia para metais preciosos prendidos sob custódia. A empresa detém metais preciosos em custódia de compradores e abre uma carteira digital para o cliente. Emite então uma prova digital da custódia que possa ser ligada à carteira dos clientes no ledger da cadeia de blocos de bitcoin. O cliente então pode negociar ou trocar suas propriedades de metais preciosos por qualquer meio que poderia negociar ou trocar bitcoin através do ledger da cadeia de bloco. As empresas devem cumprir com a lavagem de dinheiro FinCEN conclui que, como a empresa está indo além das atividades de um corretor ou negociante em commodities e está agindo como um administrador de moeda virtual conversível (com os certificados digitais livremente transferíveis sendo a moeda virtual com base em commodities ), A Companhia se enquadra na definição de transmissor de dinheiro, afirma o governo. Ao atuar como um transmissor de dinheiro ou um revendedor de metais preciosos, pedras preciosas ou jóias, a empresa deve avaliar o risco de branqueamento de capitais envolvidos e implementar um programa de combate à lavagem de dinheiro. A empresa também deve cumprir os requisitos de manutenção de registros, relatórios e monitoramento de transações de acordo com os regulamentos FinCEN. Esses requisitos incluem o arquivamento de relatórios referentes a moeda em excesso de 10.000 recebidos em uma empresa ou comércio sempre que aplicável, manutenção de registros gerais e manutenção de registros relacionados à venda de instrumentos negociáveis. Em 18 de março de 2017, o FinCEN emitiu orientações sobre seus regulamentos para transações em moedas virtuais. FinCEN aperta sua noose Forexminute. Um portal de notícias financeiras, informou que a decisão demonstra que a agência está apertando o laço em empresas usando cadeia de bloco para transferir metais preciosos. A partir da observação parece claro que não é a primeira vez que tal decisão foi tomada pelo FinCEN como anteriormente em julho de 2017, tinha dito que outro valor que substitui a moeda para a sua definição de empresas de serviços monetários em preparação Para adaptar a respectiva regra a moedas virtuais, forexminute notado. As imagens de Shutterstock e Wikipedia. The Federal Trade Commission assegura o direito de converter Butterfly Labs Bitcoin em dinheiro A Federal Trade Commission ou FTC tem garantido a autoridade do tribunal para começar a converter Butterfly Labsrsquo Bitcoin explorações em reservas de dinheiro. Seu arquivamento de corte diz, ldquoUnder a supervisão do receptor provisório, as ações seguintes podem ocorrer imediatamente. Conversão de escrutínio defendantrsquos participações substanciais Bitcoin a dinheiro em uma base sistemática e reasoned. rdquo A agência governamental tinha colocado a moção que foi então concedida pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Missouri em 29 de outubro. A permissão pelo tribunal marca a última atualização no caso que começou quando a FTC entrou com uma ação judicial contra a empresa por fraude e deturpação no início deste ano, em setembro. Butterfly Labs está enfrentando acusações de atividades fraudulentas Como foi relatado anteriormente por ForexMinute que Butterfly Labs é alegadamente ter gerado Bitcoin através da realização de testes prolongados das máquinas de mineração Bitcoin fabricados antes de entregar as unidades para os consumidores. Além disso, há alegações de que os antigos empregados têm lucrado usando produtos devolvidos pelos clientes para uso pessoal. Quando a FTC se opôs e entrou com um processo contra a empresa, foi fechada em julgamento. No entanto, agora retomou operações comerciais limitadas sob administração judicial, o que significa que um receptor designado pelo tribunal controlou o negócio, e que este indivíduo agora será capaz de administrar e administrar as finanças da empresa. De acordo com as fontes, a última apresentação sugere que o receptor irá procurar cobrir eventuais obrigações de reembolso que a empresa pode incorrer liquidando os ativos da empresa de Bitcoin. Para fazer o trabalho legitimamente e profissionalmente, o receptor FTC pode até contratar profissionais independentes ou contratados. O estresse seria da parte da FTC ser para garantir a transferência segura da empresa Bitcoin para a carteira controlada pelo tribunal como ele quer garantir justiça para os clientes que foram prejudicados pela empresa. Na verdade, a FTC tinha procurado obter alívio em nome dos consumidores e procurou a autoridade para reembolsar os consumidores e vender qualquer ilegalmente obtidos. O alívio temporário para os clientes, bem como a empresa tem muitas ramificações e muitas coisas dependerão do resultado do caso em si. No entanto, parece que este caso será um marco para garantir justiça aos clientes que perderam seus valiosos investimentos em máquinas de mineração Bitcoin. Para entrar em contato com o repórter desta história: Deepak Tiwari no deepakforexminute A agência do governo tinha 8230